BaFin-, FCA-, FINMA- und FMA-Warnungen 2026: Scam-Broker-Übersicht

BaFin-, FINMA- und FCA-Warnungen Juni 2026 (Mitte Juni)

• 3kinvestment, planb-krypto, alta-roc, IK Partners — BaFin Identitätsmissbrauch (11.-12.06.2026)
• Nordkommerz, capital-holdings.life, velcal-group — BaFin Unerlaubte Geschäfte (12.06.2026)
• 212platform-germany, hauptstadtfinanz, vwd-solutions — BaFin (11.-12.06.2026)
• Alenia Investment AG — FINMA Pseudo-Bewilligung CH (12.06.2026)
• valorum-ag.com und FXfinex — FINMA-Warnungen CH (12.06.2026)
• Pipvertex — FCA Unauthorised Firm Multi-Domain UK (12.06.2026)

FINMA- und FCA-Warnungen Juni 2026 (ohne BaFin)

• NovaTrustee Bank — FINMA Pseudo-Bank Identitätsklon (11.06.2026)
• celer-asset.net — FINMA Domain-Klon (11.06.2026)
• PHOEBUS Finance SA — FINMA HR-eingetragen ohne Bewilligung (08.06.2026)
• Fxbrokerid und Zielgerade LTD — FINMA-Warnungen CH (06.2026)
• Coutts Wealth Management und sbinvestmentfund — FCA Clone (11.06.2026)
• SovereignFX, Yureplex, Aerionix Capital — FCA-Warnungen UK (06.2026)

Methodik Asset Recovery (Juni 2026)

Pillar — Hebel der Rückführung:
Asset Recovery 2026: Zahlungswegs-Rückführung nach Kryptobetrug

DACH-Aufsichtswarnungen Juni 2026

BaFin-Verbrauchermitteilungen Deutschland:
wertoptimierung.de: BaFin-Warnung Festgeld-Identitätsklon
investtrading.co: BaFin-Warnung Trading-Point-Klon
crownexcapitalgroup.com: BaFin-Warnung Fake-Aufsicht FCRA
festgeld-deutschlandweit.de und kadera-capital.de: BaFin-Cluster

FINMA-Sammelmeldungen Schweiz:
Central Swiss Bank, AlpenStark, Rütli, SolarWave: FINMA-Bankklone CH
astrogolimited.com, atlantas-saga.com, criptobanc.com: FINMA-Liste

FMA-Warnungen Österreich:
banking.narodnabanka.sk, SunPay M1, Nummixo: FMA-Warnungen Österreich

Methodik-Pillar:
Bank-Identitätsklone DACH 2026: Mustererkennung Pseudo-Banken

BaFin- und FINMA-Warnungen Juni 2026

BaFin-Verbrauchermitteilung Deutschland:
digixglobal.com: BaFin-Warnung gegen unbekannte Betreiber

FINMA-Einzelwarnungen Schweiz:
megabittrade.com: FINMA-Warnung Gossau SG
sogoinvest.com: FINMA-Warnung Identitätsklon Basel
ts-finanz-ag.com: FINMA-Warnung Identitätsklon Bäch SZ
Thrivalance: FINMA-Warnung Bünzstrasse Wohlen
Zignalor AI: FINMA-Warnung Hardstrasse Zürich

FINMA-Sammelbilanz Schweiz:
swisscape.net und bitraxki.com: FINMA-Warnliste Domain-Klone CH

Methodik-Pillar:
Domain-Klone Schweiz 2026: Mustererkennung bei Pseudo-Plattformen

FINMA-Cluster und Reddit-Erfahrungen Mai–Juni 2026

FINMA-Einzelwarnungen Schweiz:
Astrogo Limited: FINMA-Warnung Zürich
atlantas-saga.com: FINMA-Warnliste Identitätsmissbrauch
Central Swiss Bank: FINMA-Warnung Pseudo-Bank Renens Horgen
CriptoBanc: FINMA-Warnung Krypto-Bankgeschäft Genf

FINMA-Sammelbilanz Schweiz:
FINMA-Bilanz Mai 2026: Eisenberg Bank, Rütli Finanz, Helveti-Finanz
FINMA-Warnliste Mai 2026: AlpenStark, intra-invest, Capitals Holding

Reddit-Erfahrungen aus der Community:
Reddit-Erfahrungen Mai 2026: Bitora, ACCCAT AI, Kairox, orbimarkets
Pig Butchering und Recovery-Scam: Reddit-Fälle DACH Mai–Juni 2026

Aktuelle BaFin- und FMA-Warnungen Juni 2026

BaFin-Untersagung:
AMAGVIK Int. AG: BaFin-Untersagung Partizipationsscheine 06.2026

FMA-Investorenwarnungen Österreich:
Tresorwacht: FMA-Investorenwarnung ohne Konzession Juni 2026
banking.narodnabanka.sk: FMA-Warnung Notenbank-Identitätsklon
SunPay M1: FMA-Warnung Zahlungsdienst ohne ZaDiG-Berechtigung
Nummixo: FMA-Warnung Trading-Plattform ohne Konzession 2026
FMA-Bilanz Mai 2026: Zen Group, Everstone, Ficbank ohne Konzession

Leistungsseiten kryptoschaden.de:
Mandatsprozess kryptoschaden.de: Erstanalyse, Beweisweg, Honorar
Forensisches Erstgutachten Kryptobetrug: Methodik und Zeitleiste

Neuzugänge Juni 2026

BaFin / Maßnahmen 21-Tage-Fenster:
Sofort Kredit DE KFB: BaFin-Maßnahme Kredit-Vorschussbetrug 06.2026
wertoptimierung.de: BaFin-Maßnahme Festgeld-Identitätsmissbrauch
investtrading.co: BaFin-Maßnahme Klon Trading Point CySEC 2026
crownexcapitalgroup.com: BaFin-Maßnahme Fake-Behörde FCRA London
Festgeld-Vergleich-Klone: BaFin-Maßnahme drei Domains 06.2026
kadera-capital.de: BaFin-Maßnahme Darlehen ohne KWG 06.2026
elitetradingsol.com: BaFin-Maßnahme Klon Elite Financial FSCA

BaFin + FMA Strukturbilanz:
BaFin + FMA 21-Tage-Bilanz: 14 Warnungen 13.05.–02.06.2026

Neuzugänge Juni 2026

BaFin / Bußgelder & Maßnahmen:
AIL Leasing München AG: BaFin-Bußgeld 75.000 EUR wegen GwG-Verstößen
Ifinma: Pseudo-Aufsichtsbehörde mit BaFin-Logo-Missbrauch 2026
„Stärken Sie Ihr finanzielles Wachstum“: BaFin-Plattformreihe Mai 2026
„Revolutioniert den Handel“: BaFin-Plattformreihe austauschbarer Domains
„Erreichen Sie finanzielle Unabhängigkeit“: BaFin-Plattformreihe 2026
Pseudo-Jobangebote als Geldwäsche-Mules: BaFin-Warnung Mai 2026
Online-Bildungs-Plattformreihe: BaFin-Warnung wiederholte Domain-Welle

FCA / UK-Anbieter:
apextradevault.com: FCA-Warnung, nicht autorisierter UK-Anbieter Mai 2026

Diese Übersichtsseite bündelt alle 2026 erfassten Aufsichtswarnungen (BaFin, FCA, FINMA, FMA) sowie dokumentierte Klon- und Scam-Anbieter aus dem D-A-CH-LI-Raum. Die Einträge werden laufend ergänzt. Jeder Eintrag verweist auf eine eigene Analyse mit Methodik, Rechtsgrundlagen und Handlungsoptionen für Geschädigte.

Die hier aufgeführten Anbieter sind Gegenstand öffentlicher Aufsichtsmitteilungen oder dokumentierter Geschädigtenmeldungen. Inhalte sind keine Rechtsberatung im Einzelfall.

Praxis-Pillar: Was tun nach einer Aufsichtswarnung

• Was tun nach BaFin-Warnung 2026? Rückforderung im D-A-CH-LI-Raum
• Klon-Betrug 2026: FCA-, CSSF- und ASIC-Firmen erkennen
• Nach Aufsichtswarnung: Praxis-Leitfaden Geschädigte (D-A-CH-LI)
• Warnsystem D-A-CH-LI: Wie vier Aufsichtsbehörden 2026 zusammenwirken
• Pseudo-Schweiz: Klon-Banken auf der FINMA-Warnliste 2026
• Klone bewilligter Schweizer Gesellschaften: FINMA-Welle Mai 2026

BaFin-Warnungen (Deutschland)

• ImperionFinance: Angebliche SpaceX-Aktien aus London Mai 2026
• finio24.com: Auch auf FINMA-Warnliste Bern, Mai 2026
• alvexo.io: Unerlaubte Bank- und Finanzdienste Mai 2026
• Nummixo (nummixo.com): Pseudo-London, FMA-Warnung Mai 2026
• AlpenStark Bank (alpenstark.online): FINMA-Warnliste Mai 2026
• Rütli Finanz Holding AG (ruetli-holding.com): FINMA-Warnliste Mai
• finio24.com: Unerlaubte Bankgeschäfte, deutschsprachige Akquise Mai 2026
• gbt.solutions: Unerlaubte Finanzdienste, unbekannte Betreiber Mai 2026
• elementcapitall.org: Doppel-L-Klon, Identitätsmissbrauch Element Capital
• sogoinvest.com: Unerlaubte Wertpapierdienste, Verwechslung mit SogoTrade
• ImperionFinance: Pseudo-SpaceX-Aktien ohne Wertpapierprospekt Mai 2026
• alvexo.io: Marken-Klon, Bankgeschäfte ohne Erlaubnis Mai 2026
• royalasset.org: Identitätsmissbrauch Royal Asset, Vermögensverwaltung
• gray-summit-group.com: Pseudo-Family-Office, unerlaubte Finanzdienste
• royalasset.org: FCA-Klon Royal Asset Management, Mai 2026
• gbt.solutions: Global Trust als Pseudo-Luxemburg-Anbieter Mai 2026
• Element Capital + sogoinvest.com: FCA-Klone, Doppelwarnung Mai 2026
• gray-summit-group.com: Anonymer Anbieter, Rückforderungswege
• Zen Group / zen-online.com: Pseudo-München, FMA-Warnung Mai 2026
• KapitalVex: FMA-Warnung 13.05.2026, Auftragsausführung ohne Konzession
• Mirax LTD / miralim.com: Pseudo-London-Broker, Mai 2026
• Fluxorbeam-AI: Vier-Domain-Netz mit KI-Branding, Mai 2026
• Plattformreihe 934 EUR täglich im Schlaf: Lead-Generator Mai 2026
• Eisenberg Bank AG Zürich: Eidgenössische FINMA-Warnliste Mai 2026
• Everstone Trade Capital: Wiener FMA-Warnung, konzessionslos Mai 2026
• Montis Bank und TGI AG: Vaduzer FMA-Warnung, bewilligungslos
• Goldridgepartners: Identitätsmissbrauch gegen Goldridge Partners Mai 2026
• Fluxorbeam-AI und Ravion-Cryptiq-AI: KI-Trading-Bots ohne Erlaubnis
• BOSS.BSS und Hartmann & Benz: Aktien ohne Wertpapierprospekt Mai 2026
• Ventus Energy Group OÜ: Aufsicht ordnet Abwicklung Einlagengeschäft
• Unberechtigte Konto-Abbuchungen: SEPA-Rückgaberecht 2026
• WhatsApp-Scam und 934-Euro-Plattformreihen: Social-Engineering Mai 2026
• Elementum Ventures (elementumventures.ai): Pseudo-Family-Office Mai 2026
• Gravity Field WhatsApp-Gruppen: Klon KKA Management Mai 2026
• DEX Capital (dexcpt.com): Unerlaubte Kryptodienste, Mai 2026
• Mirax LTD (miralim.com): Fake-Regulierung UK/AU/CY, unerlaubt Mai 2026
• Nexacapitalz: Pseudo-Düsseldorf, Friedrichstrasse, FCA-Warnung Mai 2026
• Blockaid-rec: Pseudo-Adressen Wien und Zürich, FCA-Klon-Warnung Mai
• Kairox (kairox.cc): Acccat-Nachfolger, neuer Krypto-Scam Mai 2026
• Handelq.com: Deutschsprachige Opfer melden 58.000-Euro-Verlust Mai 2026
• Gold Ridge Partners: Pseudo-Goldhandel ohne Erlaubnis Mai 2026
• Swisscape (fxplus.ai): Pseudo-Schweiz und KI-Trading-Köder Mai 2026
• identbnpparibas.de.com: Klon der BNP Paribas, Pseudo-Großbank Mai 2026
• emsmobility-gmbh.com: KNDS-Aktien-Scam ohne Wertpapierprospekt Mai 2026

FCA-Warnungen (UK) und Klon-Firmen

• HELIMOTGLOBAL (helimotglobal.com): Pseudo-UK-Anbieter ohne FCA-Zulassung
• DEXOFINANCE GLOBAL (dexofinanceglob.com): Pseudo-UK-Anbieter ohne Lizenz
• Hyperliquid (hyperfoundation.org): Pseudo-Foundation, FCA-Warnung Mai
• Profit.com / Darqube: KI-Trading ohne FCA-Erlaubnis, Mai 2026
• BG Wealth Sharing / DSJ Exchange: DOJ beschlagnahmt Domain Mai 2026
• Invictait.vip: Klon der Invicta Securities (FRN 610220), FCA-Warnung
• icapitalmarket.net (ICMARKET): IC-Markets-Imitat, FCA-Klon-Warnung
• Coinsmentorship: Trustpilot-Frühsignal vor Behörden-Listung Mai 2026
• Pocket Option (pocketoption.co.uk): Klon-Domain mit Auszahlungs-Stopp

FINMA-Warnungen (Schweiz)

• Bitora (bitora.ch, vormals wealthtrade.ch): FINMA-Illegalität bestätigt
• Eisenberg Bank AG Zürich: Eidgenössische FINMA-Warnliste Mai 2026

Pig-Butchering, Smart-Contract-Drainer und Telegram-Scams

• Zenith Circle FZCO Dubai (zenith-circle.com): Pig-Butchering Mai 2026
• 999 Family Office: USDC-Drainer 144.750 $ via QR-Code-Smart-Contract

Rechtsthemen und Regulierung

• Kryptowertpapierregister führen: Erlaubnis und Pflichten unter eWpG
• MiCAR-Whitepaper Art. 8: Notifikation, NCA-Frist und Haftung 2026

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Diese Übersicht entspricht dem Stand vom Juni 2026 und wird in wöchentlichen Recherchezyklen aktualisiert. Mandatsanfragen erfolgen ausschließlich schriftlich.

Verfasserin Anna Orlowa, LL.M. — REXUS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Stuttgart