Diese Übersichtsseite bündelt alle 2026 erfassten Aufsichtswarnungen (BaFin, FCA, FINMA, FMA) sowie dokumentierte Klon- und Scam-Anbieter aus dem D-A-CH-LI-Raum. Die Einträge werden laufend ergänzt. Jeder Eintrag verweist auf eine eigene Analyse mit Methodik, Rechtsgrundlagen und Handlungsoptionen für Geschädigte.
Warnungen vom 14.08.2026: 6 neue Einträge
- 14.08.2026 · BaFin: vertex-group.info — Trading-Plattform verweigert Auszahlung, § 32 KWG + § 10 KMAG.
- 14.08.2026 · BaFin: check24gruppe.com.de-Klon — Bank-Identitätsdiebstahl, Fake Festgeld-Mails.
- 12.08.2026 · BaFin: backoffice-raisin.de — Raisin Bank AG Klon, Festgeld-Betrug.
- 13.08.2026 · SFC HK: ledahe.com / Dahe Smart Trading — Krypto-Trading ohne SFC-Lizenz.
- 13.08.2026 · SFC HK: Majestic Dragon Investment Co. — Unlizenzierte HK-Investmentgesellschaft.
- 13.08.2026 · FCA UK: housetrading-financial.com — Klon einer FCA-registrierten Firma.
Warnungen vom 13.08.2026
- auextrade.com BaFin-Warnung: Fake-FCA-Referenz Allianz (13.08.2026)
- capitalx.market Klon-Warnung 12.08.2026: Dublin-Identität missbraucht
- ICI Invest CSSF-Klon 13.08.2026: Luxemburg-Identität missbraucht
- ANGELMAR Corp CSSF-Klon 13.08.2026: LU-Identität missbraucht
- Yepbit ASIC-Warnung 12.08.2026: 4 Domains, Fake-Regulator-Behauptung
- Abbey Croftson CBoI-Klon 11.08.2026: Irland-Identität missbraucht
Aufsichtswarnungen vom 12.08.2026 (CBoI · FSMA · CSSF · ASC · SFC)
- Barclays Ireland CLONE: CBoI warnt vor Fake-Bank in Dublin
- BitKeltTrade: FSMA warnt vor Fake-Presseartikeln mit Deepfakes
- 3cGroup: CSSF warnt vor Fake-Adresse in Luxemburg
- Moala Wallet: ASC Alberta warnt vor Krypto-Wallet
- Polar Tensor: SFC HK warnt vor AI-Krypto-Trading-Plattform
Aufsichtswarnungen vom 11.08.2026 (CSSF · BaFin · FCA · AFM)
- FORCE MANAGEMENT CSSF-Warnung: LU-AIFM-Klon
- onlinesparen.expert BaFin-Warnung: Tradias-Klon
- GRAND CORE INVEST FCA-Warnung: UK-Boiler-Room
- Bankolla AFM-Warnung: London-Fake-Boiler-Room
- finanzsparer.com BaFin-Warnung: Festgeld ohne § 32 KWG
Aufsichtswarnungen vom 10.08.2026 (BaFin · CSSF)
- 212trading.online BaFin-Warnung: Identitätsmissbrauch Trading 212
- finanzora.pro Quirion-Klon: BaFin-Warnung Krypto
- Gablau Invest CSSF-Warnung: LU-Identitätsklon
Aufsichtswarnungen vom 08.08.2026 (BaFin · FINMA)
- Fake-Kanzlei Klingenstein Group: BaFin-Warnung — Recovery-Scam
- Broker zahlt nicht aus: BaFin warnt R-CAP-Management (.net/.com/.de)
- SwissCore FINMA-Warnung: Geld zurückholen aus der Schweiz
Aufsichtswarnungen vom 07.08.2026 (BaFin · FCA · AFM)
- Veyrmont: BaFin warnt — Krypto-Auszahlung blockiert
- Fake Broker erkennen: FCA-Warnung Hestiainvest
- Anlagebetrug Geld zurückholen: AFM-Warnung LMCC Global
Aufsichtswarnungen vom 06.08.2026 (FCA · AFM · FINMA)
- Stanlake Group: FCA-Klon-Warnung zu stanlakegroup[.]co[.]uk
- HTXNA: AFM-Boilerroom-Warnung zu htxnakz[.]vip
- InfinityMaxEdge: FINMA-Warnung zu infinitymaxedge[.]net (Thônex)
Aufsichtswarnungen vom 05.08.2026 (BaFin · FCA)
- Wealth Sprint Hub: BaFin-Warnung wegen unerlaubter Krypto-Werte
- Anlagenprofis24 / Omnigee: BaFin-Doppeldomain-Warnung
- Throgmorton Wealth Consultant: FCA-Klon-Warnung
Aufsichtswarnungen vom 04.08.2026 (FINMA · BVI-FSC · FCA)
- tezos-ai[.]com: FINMA warnt vor Klon der Tezos AG Zug
- Great Eastern Advisory (GEA) Corp: BVI-FSC warnt vor Advisory-Klon
- bullnexmarkets[.]com: FCA warnt vor gefälschter Lizenzangabe
Aufsichtswarnungen vom 03.08.2026 (FMA LI · ASIC · CNMV)
- wydencapitalbg[.]com: FMA Liechtenstein warnt vor Advisory-Klon Wyden Capital BG
- wanderzonel[.]info: ASIC warnt vor Broker-Klon Bedrock Monvex
- webtrader.alantrafx[.]com: CNMV Spanien warnt vor Klon-Broker Alantrafx
Aufsichtswarnungen vom 02.08.2026 (FINMA · BaFin · AMF · CNMV · AFM)
- artlanawealth[.]com: FINMA warnt vor unerlaubtem Vermögensverwalter
- finlenddach[.]de: FINMA warnt vor unerlaubtem DACH-Kreditanbieter (FinLend GmbH)
- vault-bit[.]com: AMF Québec warnt vor Krypto-Wallet-App VaultBit
- quantx-group[.]com: AMF France warnt vor Broker-Klon
- atlasfinvest[.]com: CNMV Spanien warnt vor Broker-Klon Atlas Finvest
- rubinax[.]com: AFM Niederlande warnt vor Broker-Klon Rubinax
IOSCO-Warnungen vom 31.07.2026
- laterpath[.]net: ASIC warnt vor Impersonation-Klon (Esuperfund)
- apelinvestments[.]com: ASIC warnt vor Impersonation-Klon (Apel Investments)
- ingoldcapitalfund[.]com: ASIC warnt vor Pseudo-Gold-Fund (Inigold-Klon)
- wealth-waveasset[.]com: FMA-NZ warnt vor Advisory-Klon
- fintechdefioptions[.]com: FMA-NZ warnt vor DeFi-Options-App
- cryptwealtinvest[.]com: FMA-NZ warnt vor Krypto-Wealth-App (Typo-Domain)
IOSCO-Warnungen vom 30.07.2026
- ids-system[.]ag: BaFin warnt vor Namensaktien ohne Prospekt
- hub-wiser[.]com: BaFin warnt vor unerlaubtem Finanzgeschäft
- hafag[.]net: FINMA warnt vor Pseudo-AG-Auftritt
- isp[.]holdings: FINMA warnt vor Holding-Fassade
- ktmbank[.]com: FCA warnt vor Bank-Klon
- pulsemarketsalgo[.]com: FCA warnt vor Algo-Trading
- cryptonova84[.]app: FCA warnt vor Krypto-Trading-App
- firstprivate-finad[.]com: AMF warnt vor Advisory-Auftritt
IOSCO-Warnungen vom 29.07.2026
- ubstrade-fx[.]com: BaFin warnt vor UBS-Klon
- becker-brandt[.]com: BaFin warnt vor deutschsprachigem Auftritt
- finanzlandag[.]com: FINMA warnt vor „Finanzland AG“
- cbtrust[.]net: FINMA warnt vor Trust-Auftritt
- londoncourtlimited[.]co.uk: FCA warnt vor Klon-Firma
- riverstoneadvisorygrp[.]com: FCA warnt vor Advisory-Group
- earnmatrixpro[.]com: CNMV warnt vor KI-Matrix-Trading
- timorancapital[.]com: ASIC warnt vor Capital-Auftritt
IOSCO-Warnungen vom 28.07.2026
- defi-bank[.]ch: FINMA warnt vor Pseudo-Schweizer DeFi-Bank
- financialtrustag[.]ch: FINMA warnt vor Trust-AG-Konstrukt
- cx-investment[.]com: ASIC warnt vor Impersonation von CX Investment
- myinvestor[.]ltd: CNMV warnt vor Klon von MyInvestor
- firstalinctrustbk[.]com: FCA warnt vor Trust-Bank-Klon
- insuranceglobalcoverages[.]live: FCA warnt vor Versicherungs-Klon
IOSCO-Warnungen vom 27.07.2026 (Teil 2)
- taxrefundcredit[.]com: FCA warnt vor Steuererstattungs-Masche
- iqoptionfx[.]org: FCA warnt vor Markenklon eines Brokers
- htxone[.]top: AMF Québec warnt vor Krypto-Börsen-Klon
- kryptoalliedholdings[.]com: FCA warnt vor Krypto-Holding
- skyerabank[.]com: FCA warnt vor Bank-Auftritt Skyera Bank
- cpfinancialag[.]com: FINMA warnt vor Pseudo-Schweizer AG
IOSCO-Warnungen vom 27.07.2026
- Habitat Micro Bank: FCA warnt vor habibtatmicrob[.]com
- Vault Credit Bank: FCA warnt vor vaultcreditb[.]com
- Unity Trust Offshore: FCA warnt vor unityoffshoretb[.]com
- Upward Saver Bank: FCA warnt vor upwardsaverbc[.]com
- RETINARXIV BROKERS: DFSA Dubai warnt vor DIFC-Klon
- Ethera 365 / Monetix: AMF Quebec warnt vor ethera-monetix[.]com
IOSCO-Warnungen vom 24.07.2026 (Teil 2)
- SwiftFederal Trust Bank: FCA warnt vor swiftfederaltrustbank[.]com
- Westyn Gainvale: ASIC warnt vor westyn-gainvale[.]com
- Digital Assets Automation: HCMC warnt vor digitalassetsautomation[.]net
- PO Trade: AFM Niederlande warnt vor po.financial
- Shieldstone Credit Union: FCA warnt vor shieldstonecu[.]com
- Capital Crest Ltd: FSA Japan warnt vor mirrox[.]vip
IOSCO-Warnungen vom 24.07.2026
- CEX-IO Klon: FCA warnt vor cexlivetrading[.]org
- Stanford International Trust: FCA warnt vor stanfordinternationaltrust[.]com
- TRX Pty Ltd: ASIC warnt vor Impersonation unter pro-trx[.]com
- Dexian Investments Limited: FMA Neuseeland warnt vor dexianinvest[.]com
- First Citizens National Bank: FCA warnt vor firstcitizensplc[.]com
- MYFX Markets: FSA Japan warnt vor myfxmarkets[.]com
IOSCO-Warnungen vom 23.07.2026
- Charleswood Limited: FMA Neuseeland warnt vor Imposter-Domain
- Altura Algo: CNMV Spanien warnt vor Klon unter alturalgo[.]ai
- AngelBTC / BTC North Corp: OSC Ontario warnt vor angelbtc[.]com
- Global Crypto Yield: FCA warnt vor globalcryptoyield[.]com
- Hallmark Credit Union: FCA warnt vor hallmarkcreditunion[.]com
- Eaglon Prime: ASIC Australien warnt vor eaglonprime[.]com
IOSCO-Warnungen vom 22.07.2026
- FCA Warnwelle 22. Juli 2026 — 76 Warnungen aus UK
- CONSOB Italien Warnung 22. Juli 2026 — 27 Firmen
- AxiTrader Klon — CONSOB Warnung (Italien)
- CNMV Spanien — 9 Warnungen zu KI- und Krypto-Plattformen
- ASIC Impersonation — Red Rock & Bellamere
- OSC Ontario — Krypto Warnung Kanada
IOSCO-Warnungen vom 21.07.2026
- FCA Warnwelle 20. Juli 2026 — 22 Warnungen aus UK
- QUANTUMMAI Investments — AI-Trading Scam (FCA UK)
- Mutual Care Vault Trader — Fake Broker (FCA UK)
- BCSC Kanada — 10 Warnungen
- CoinPockit — Krypto Fake Broker (BCSC Kanada)
- ASIC Australien — 10 Warnungen vor Fake-Brokern
IOSCO-Warnungen vom 20.07.2026
- IOSCO I-SCAN Warnwelle Juli 2026 — 21 Warnungen an einem Tag (Chronologie)
- Behörden-Impersonation IWF / Cryptime — FCA UK (20.07.2026)
- Clone Firm Bellvue Hill Capital — ASIC AU (17.07.2026)
- AFM Niederlande — 8 Krypto-Boilerroom-Warnungen an einem Tag (20.07.2026)
- Messari-Klon Fake Krypto — ASIC AU (17.07.2026)
- FINMA Swiss Global GmbH und unioxgold[.]ch — FINMA CH (20.07.2026)
BaFin-, FINMA- und FCA-Warnungen Mitte Juni 2026
- 3kinvestment, planb-krypto, alta-roc, IK Partners — BaFin Identitätsmissbrauch (11.-12.06.2026)
- Nordkommerz, capital-holdings.life, velcal-group — BaFin Unerlaubte Geschäfte (12.06.2026)
- 212platform-germany, hauptstadtfinanz, vwd-solutions — BaFin (11.-12.06.2026)
- Alenia Investment AG — FINMA Pseudo-Bewilligung CH (12.06.2026)
- valorum-ag.com und FXfinex — FINMA-Warnungen CH (12.06.2026)
- Pipvertex — FCA Unauthorised Firm Multi-Domain UK (12.06.2026)
FINMA- und FCA-Warnungen Juni 2026
- NovaTrustee Bank — FINMA Pseudo-Bank Identitätsklon (11.06.2026)
- celer-asset.net — FINMA Domain-Klon (11.06.2026)
- PHOEBUS Finance SA — FINMA HR-eingetragen ohne Bewilligung (08.06.2026)
- Fxbrokerid und Zielgerade LTD — FINMA-Warnungen CH (06.2026)
- Coutts Wealth Management und sbinvestmentfund — FCA Clone (11.06.2026)
- SovereignFX, Yureplex, Aerionix Capital — FCA-Warnungen UK (06.2026)
DACH-Aufsichtswarnungen Juni 2026
BaFin-Verbrauchermitteilungen Deutschland:
wertoptimierung.de: BaFin-Warnung Festgeld-Identitätsklon
investtrading.co: BaFin-Warnung Trading-Point-Klon
crownexcapitalgroup.com: BaFin-Warnung Fake-Aufsicht FCRA
festgeld-deutschlandweit.de und kadera-capital.de: BaFin-Warnungen
FINMA-Sammelmeldungen Schweiz:
Central Swiss Bank, AlpenStark, Rütli, SolarWave: FINMA-Bankklone CH
astrogolimited.com, atlantas-saga.com, criptobanc.com: FINMA-Liste
FMA-Warnungen Österreich:
banking.narodnabanka.sk, SunPay M1, Nummixo: FMA-Warnungen Österreich
Hintergrund:
Bank-Identitätsklone DACH 2026: Mustererkennung Pseudo-Banken
BaFin- und FINMA-Warnungen Juni 2026
BaFin-Verbrauchermitteilung Deutschland:
digixglobal.com: BaFin-Warnung gegen unbekannte Betreiber
FINMA-Einzelwarnungen Schweiz:
megabittrade.com: FINMA-Warnung Gossau SG
sogoinvest.com: FINMA-Warnung Identitätsklon Basel
ts-finanz-ag.com: FINMA-Warnung Identitätsklon Bäch SZ
Thrivalance: FINMA-Warnung Bünzstrasse Wohlen
Zignalor AI: FINMA-Warnung Hardstrasse Zürich
FINMA-Sammelbilanz Schweiz:
swisscape.net und bitraxki.com: FINMA-Warnliste Domain-Klone CH
Hintergrund:
Domain-Klone Schweiz 2026: Mustererkennung bei Pseudo-Plattformen
FINMA-Warnungen und Erfahrungsberichte Mai–Juni 2026
FINMA-Einzelwarnungen Schweiz:
Astrogo Limited: FINMA-Warnung Zürich
atlantas-saga.com: FINMA-Warnliste Identitätsmissbrauch
Central Swiss Bank: FINMA-Warnung Pseudo-Bank Renens Horgen
CriptoBanc: FINMA-Warnung Krypto-Bankgeschäft Genf
FINMA-Sammelbilanz Schweiz:
FINMA-Bilanz Mai 2026: Eisenberg Bank, Rütli Finanz, Helveti-Finanz
FINMA-Warnliste Mai 2026: AlpenStark, intra-invest, Capitals Holding
Reddit-Erfahrungen aus der Community:
Reddit-Erfahrungen Mai 2026: Bitora, ACCCAT AI, Kairox, orbimarkets
Pig Butchering und Recovery-Scam: Erfahrungsberichte DACH Mai–Juni 2026
BaFin- und FMA-Warnungen Juni 2026
BaFin-Untersagung:
AMAGVIK Int. AG: BaFin-Untersagung Partizipationsscheine 06.2026
FMA-Investorenwarnungen Österreich:
Tresorwacht: FMA-Investorenwarnung ohne Konzession Juni 2026
banking.narodnabanka.sk: FMA-Warnung Notenbank-Identitätsklon
SunPay M1: FMA-Warnung Zahlungsdienst ohne ZaDiG-Berechtigung
Nummixo: FMA-Warnung Trading-Plattform ohne Konzession 2026
FMA-Bilanz Mai 2026: Zen Group, Everstone, Ficbank ohne Konzession
Leistungsseiten kryptoschaden.de:
Mandatsprozess kryptoschaden.de: Erstanalyse und Beweisweg
Forensisches Erstgutachten Kryptobetrug: Methodik und Zeitleiste
Neuzugänge Juni 2026
BaFin / Maßnahmen 21-Tage-Fenster:
Sofort Kredit DE KFB: BaFin-Maßnahme Kredit-Vorschussbetrug 06.2026
wertoptimierung.de: BaFin-Maßnahme Festgeld-Identitätsmissbrauch
investtrading.co: BaFin-Maßnahme Klon Trading Point CySEC 2026
crownexcapitalgroup.com: BaFin-Maßnahme Fake-Behörde FCRA London
Festgeld-Vergleich-Klone: BaFin-Maßnahme drei Domains 06.2026
kadera-capital.de: BaFin-Maßnahme Darlehen ohne KWG 06.2026
elitetradingsol.com: BaFin-Maßnahme Klon Elite Financial FSCA
BaFin + FMA Strukturbilanz:
BaFin + FMA 21-Tage-Bilanz: 14 Warnungen 13.05.–02.06.2026
Weitere Neuzugänge Juni 2026
BaFin / Bußgelder & Maßnahmen:
AIL Leasing München AG: BaFin-Bußgeld 75.000 EUR wegen GwG-Verstößen
Ifinma: Pseudo-Aufsichtsbehörde mit BaFin-Logo-Missbrauch 2026
„Stärken Sie Ihr finanzielles Wachstum“: BaFin-Plattformreihe Mai 2026
„Revolutioniert den Handel“: BaFin-Plattformreihe austauschbarer Domains
„Erreichen Sie finanzielle Unabhängigkeit“: BaFin-Plattformreihe 2026
Pseudo-Jobangebote als Geldwäsche-Mules: BaFin-Warnung Mai 2026
Online-Bildungs-Plattformreihe: BaFin-Warnung wiederholte Domain-Welle
FCA / UK-Anbieter:
apextradevault.com: FCA-Warnung, nicht autorisierter UK-Anbieter Mai 2026
Was tun nach einer Aufsichtswarnung?
- Was tun nach BaFin-Warnung 2026? Rückforderung im D-A-CH-LI-Raum
- Klon-Betrug 2026: FCA-, CSSF- und ASIC-Firmen erkennen
- Nach Aufsichtswarnung: Praxis-Leitfaden Geschädigte (D-A-CH-LI)
- Warnsystem D-A-CH-LI: Wie vier Aufsichtsbehörden 2026 zusammenwirken
- Pseudo-Schweiz: Klon-Banken auf der FINMA-Warnliste 2026
- Klone bewilligter Schweizer Gesellschaften: FINMA-Welle Mai 2026
Asset Recovery: Wege zur Rückführung
Wege der Rückführung:
Asset Recovery 2026: Zahlungswegs-Rückführung nach Kryptobetrug
BaFin-Warnungen (Deutschland)
- ImperionFinance: Angebliche SpaceX-Aktien aus London Mai 2026
- finio24.com: Auch auf FINMA-Warnliste Bern, Mai 2026
- alvexo.io: Unerlaubte Bank- und Finanzdienste Mai 2026
- Nummixo (nummixo.com): Pseudo-London, FMA-Warnung Mai 2026
- AlpenStark Bank (alpenstark.online): FINMA-Warnliste Mai 2026
- Rütli Finanz Holding AG (ruetli-holding.com): FINMA-Warnliste Mai
- finio24.com: Unerlaubte Bankgeschäfte, deutschsprachige Akquise Mai 2026
- gbt.solutions: Unerlaubte Finanzdienste, unbekannte Betreiber Mai 2026
- elementcapitall.org: Doppel-L-Klon, Identitätsmissbrauch Element Capital
- sogoinvest.com: Unerlaubte Wertpapierdienste, Verwechslung mit SogoTrade
- ImperionFinance: Pseudo-SpaceX-Aktien ohne Wertpapierprospekt Mai 2026
- alvexo.io: Marken-Klon, Bankgeschäfte ohne Erlaubnis Mai 2026
- royalasset.org: Identitätsmissbrauch Royal Asset, Vermögensverwaltung
- gray-summit-group.com: Pseudo-Family-Office, unerlaubte Finanzdienste
- royalasset.org: FCA-Klon Royal Asset Management, Mai 2026
- gbt.solutions: Global Trust als Pseudo-Luxemburg-Anbieter Mai 2026
- Element Capital + sogoinvest.com: FCA-Klone, Doppelwarnung Mai 2026
- gray-summit-group.com: Anonymer Anbieter, Rückforderungswege
- Zen Group / zen-online.com: Pseudo-München, FMA-Warnung Mai 2026
- KapitalVex: FMA-Warnung 13.05.2026, Auftragsausführung ohne Konzession
- Mirax LTD / miralim.com: Pseudo-London-Broker, Mai 2026
- Fluxorbeam-AI: Vier-Domain-Netz mit KI-Branding, Mai 2026
- Plattformreihe 934 EUR täglich im Schlaf: Lead-Generator Mai 2026
- Eisenberg Bank AG Zürich: Eidgenössische FINMA-Warnliste Mai 2026
- Everstone Trade Capital: Wiener FMA-Warnung, konzessionslos Mai 2026
- Montis Bank und TGI AG: Vaduzer FMA-Warnung, bewilligungslos
- Goldridgepartners: Identitätsmissbrauch gegen Goldridge Partners Mai 2026
- Fluxorbeam-AI und Ravion-Cryptiq-AI: KI-Trading-Bots ohne Erlaubnis
- BOSS.BSS und Hartmann & Benz: Aktien ohne Wertpapierprospekt Mai 2026
- Ventus Energy Group OÜ: Aufsicht ordnet Abwicklung Einlagengeschäft
- Unberechtigte Konto-Abbuchungen: SEPA-Rückgaberecht 2026
- WhatsApp-Scam und 934-Euro-Plattformreihen: Social-Engineering Mai 2026
- Elementum Ventures (elementumventures.ai): Pseudo-Family-Office Mai 2026
- Gravity Field WhatsApp-Gruppen: Klon KKA Management Mai 2026
- DEX Capital (dexcpt.com): Unerlaubte Kryptodienste, Mai 2026
- Mirax LTD (miralim.com): Fake-Regulierung UK/AU/CY, unerlaubt Mai 2026
- Nexacapitalz: Pseudo-Düsseldorf, Friedrichstrasse, FCA-Warnung Mai 2026
- Blockaid-rec: Pseudo-Adressen Wien und Zürich, FCA-Klon-Warnung Mai
- Kairox (kairox.cc): Acccat-Nachfolger, neuer Krypto-Scam Mai 2026
- Handelq.com: Deutschsprachige Opfer melden 58.000-Euro-Verlust Mai 2026
- Gold Ridge Partners: Pseudo-Goldhandel ohne Erlaubnis Mai 2026
- Swisscape (fxplus.ai): Pseudo-Schweiz und KI-Trading-Köder Mai 2026
- identbnpparibas.de.com: Klon der BNP Paribas, Pseudo-Großbank Mai 2026
- emsmobility-gmbh.com: KNDS-Aktien-Scam ohne Wertpapierprospekt Mai 2026
FCA-Warnungen (UK) und Klon-Firmen
- HELIMOTGLOBAL (helimotglobal.com): Pseudo-UK-Anbieter ohne FCA-Zulassung
- DEXOFINANCE GLOBAL (dexofinanceglob.com): Pseudo-UK-Anbieter ohne Lizenz
- Hyperliquid (hyperfoundation.org): Pseudo-Foundation, FCA-Warnung Mai
- Profit.com / Darqube: KI-Trading ohne FCA-Erlaubnis, Mai 2026
- BG Wealth Sharing / DSJ Exchange: DOJ beschlagnahmt Domain Mai 2026
- Invictait.vip: Klon der Invicta Securities (FRN 610220), FCA-Warnung
- icapitalmarket.net (ICMARKET): IC-Markets-Imitat, FCA-Klon-Warnung
- Coinsmentorship: Trustpilot-Frühsignal vor Behörden-Listung Mai 2026
- Pocket Option (pocketoption.co.uk): Klon-Domain mit Auszahlungs-Stopp
FINMA-Warnungen (Schweiz)
- Bitora (bitora.ch, vormals wealthtrade.ch): FINMA-Illegalität bestätigt
- Eisenberg Bank AG Zürich: Eidgenössische FINMA-Warnliste Mai 2026
Pig-Butchering, Smart-Contract-Drainer und Telegram-Scams
- Zenith Circle FZCO Dubai (zenith-circle.com): Pig-Butchering Mai 2026
- 999 Family Office: USDC-Drainer 144.750 $ via QR-Code-Smart-Contract
Rechtsthemen und Regulierung
- Kryptowertpapierregister führen: Erlaubnis und Pflichten unter eWpG
- MiCAR-Whitepaper Art. 8: Notifikation, NCA-Frist und Haftung 2026
Die hier aufgeführten Anbieter sind Gegenstand öffentlicher Aufsichtsmitteilungen oder dokumentierter Geschädigtenmeldungen. Inhalte sind keine Rechtsberatung im Einzelfall. Diese Übersicht wird laufend aktualisiert. Mandatsanfragen erfolgen ausschließlich schriftlich.
Verfasserin: Anna O. Orlowa, LL.M. — REXUS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Esslingen